近期，國際貿(mào)易和物流界可以說是風聲鶴唳!
美國對伊朗土耳其等國接連制裁，多國貨幣崩盤，沒完沒了的臺風和延誤跳港爆倉，每一個都不停地攪動著外貿(mào)和貨代的心弦。
而其中最最最讓外貿(mào)和貨代關(guān)心的，無疑是持續(xù)波動的人民幣美元匯率，因為外貿(mào)貨代企業(yè)手中持有大量應(yīng)收應(yīng)付美金港幣等費用，匯率的變動將讓你的盈利分分鐘上竄下跳!
據(jù)不少搜航網(wǎng)友反饋，原本就對外匯有著嚴格管制的中國，近期隨著國家外管局對大量外匯違規(guī)案例的公開通報，業(yè)界日益感覺到結(jié)匯付匯方面的嚴肅性!
因為，除了大量外貿(mào)涉案企業(yè)被查之外，目前已經(jīng)有貨代物流企業(yè)因此被罰1105萬!!!
以下是搜航根據(jù)國家外管局公開通報的違規(guī)案例中，小編選取的5起和外貿(mào)貨代物流業(yè)相關(guān)的典型案件，值得各外貿(mào)貨代人借鑒。
在這些通報的案例中，不少企業(yè)案例都涉及了虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，使用其他公司的或者是虛假的、無效的提單，逃匯或非法對外付匯等行為。
案例1：天津濱海海通物流有限公司 逃匯案
2015年1月至2016年1月，天津濱海海通物流有限公司虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，使用其他公司已經(jīng)提貨的海運提單，對外付匯4651.8萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條和第十四條，構(gòu)成逃匯行為，嚴重擾亂外匯市場秩序，金額巨大，性質(zhì)惡劣。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款1105萬元人民幣!
案例2：上海珂璽國際貿(mào)易有限公司 逃匯案
2016年1月，上海珂璽國際貿(mào)易有限公司勾結(jié)境外關(guān)聯(lián)公司，偽造海運提單，虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易，向境外非法轉(zhuǎn)移資金824.86萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，對其處以罰款380萬元人民幣。
案例3：深圳市圣灝實業(yè)有限公司 逃匯案
2015年3月，深圳市圣灝實業(yè)有限公司通過虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易、篡改提單信息、偽造海運提單等手段，從銀行騙取貿(mào)易融資849.49萬美元，非法轉(zhuǎn)移境外。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，對其處以罰款105萬元人民幣。
案例4：寧波北工能源有限公司逃匯案
2015年11月，寧波北工能源有限公司與境外公司勾結(jié)，虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易，使用無效的海運提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯，向境外非法轉(zhuǎn)移資金804.91萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，對其處以罰款152萬元人民幣。
案例5：青島澤瑞凱茂國際貿(mào)易有限公司 逃匯案
2016年1月至12月，青島澤瑞凱茂國際貿(mào)易有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，使用虛假合同、發(fā)票，對外付匯1692.89萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條和第十四條，構(gòu)成逃匯行為，嚴重擾亂外匯市場秩序，性質(zhì)惡劣。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款560萬元人民幣。